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加拿大金融交易及報告分析中心Fintrac表示，由於道明銀行TD Bank並未遵守洗錢及恐怖主義融資措施，並面臨美國的合規調查，已對該銀行處以920萬元的罰款。
該中心指，其對道明銀行的一系列違規行為進行了處罰，包括未能在要求下提交可疑交易報告，未評估及紀錄洗錢或恐怖活動融資風險及提交相關可疑交易報告。
今次對道明的罰款，是加拿大金融交易及報告分析中心繼去年12月，對加拿大皇家銀行RBC處以750萬元罰款，以及對加拿大帝國商業銀行CIBC處以130萬元罰款後作出。
道明銀行幾日前披露，由於美國對其反洗錢合規計劃正在進行監管調查，該銀行已提出了4.5億美元的初步準備金。
道明銀行正與美國三個監管機構及司法部進行討論，預計將面臨額外的罰款。
道明銀行承認，其計劃不足以有效監控、檢測、報告基於應對可疑活動，並正努力彌補這些缺陷。
（聞栩婷 報道）
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