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1名華裔商人捲入巴拿馬文件洩密案被亞省法院發出全國通緝令
2026-07-15 09:22
1名華裔商人捲入巴拿馬文件洩密案被亞省法院發出全國通緝令.
他被指涉嫌2015及2016年在個人報稅表上,瞞報自己有份促成多筆中國投資者收購加拿大油砂資產的交易,涉款累計$7億7000萬,他未有申報自己收取接近$270萬佣金,逃稅超過860,000,被亞省法院發出全國逮捕令,他面臨9項控罪,包括虛報稅務,逃稅,以及欺詐.
涉案商人譯音姓楊,成為加拿大稅務局就巴拿馬文件案展開刑事調查的首個對象,當局在2018年曾搜查他在當地的住所及會計師事務所.
當局說,相關資金透過多次轉帳,包括經由外國銀行帳戶,再存入他的戶口,目的掩蓋資金來源.
最新法庭文件顯示,他目前可能已非加拿大居民,同時相信他正持有或控制多間加勒比海公司的股份.
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